Archive pour le Tag 'Valises'

Des valises de billets de Khadafi pour Sarkozy ?

Des valises de billets  de Khadafi pour  Sarkozy ?

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Une affaire qui n’est pas nouvelle mais réactualisée par L’homme d’affaires Ziad Takieddine qui affirme avoir remis trois valises d’argent libyen à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy avant la présidentielle de 2007. Une information judiciaire contre X a été ouverte le 19 avril 2013 par le parquet de Paris sur un possible financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Elle porte sur les chefs de « corruption active et passive », « trafic d’influence, faux et usage de faux », « abus de biens sociaux », « blanchiment, complicité et recel de ces délits ».Jusqu’alors il n’y a pas de preuves concrètes mais dans la plupart de ces affaires, la discrétion qui entoure les opérations rendent souvenait difficiles sinon impossibles la production de preuves. En outre Kadhafi est mort ! Un ancien des services secrets libyens affirme cependant la véracité des faits du soutien financier de Kadhafi à Sarkozy.  Dans un entretien filmé accordé au site d’information Mediapart et diffusé mardi 15 novembre, l’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine affirme avoir remis trois valises d’argent libyen à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy. L’homme qui a introduit Nicolas Sarkozy auprès de Mouammar Kadhafi précise que le montant total des remises d’argent s’élevait à 5 millions d’euros. Ziad Takieddine déclare avoir remis de l’argent à deux reprises à Claude Guéant, lorsque ce dernier était directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur qu’était Nicolas Sarkozy, dans son bureau, puis une troisième fois, en janvier 2007, au candidat à la présidence en personne, dans l’appartement privé du ministre. Jusqu’à présent, Ziad Takieddine avait qualifié de « tout à fait crédibles » les allégations concernant le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. L’homme d’affaires est par ailleurs mis en examen dans l’affaire Karachi, sur le financement occulte de la campagne d’Edouard Balladur en 1995. Dénonçant une manipulation, les avocats de Claude Guéant et de Nicolas Sarkozy ont annoncé des poursuites contre l’intermédiaire franco-libanais.

(Avec Reuters)

Valises de billets vers la Suisse … et ailleurs

Valises de billets vers la Suisse … et ailleurs

 

 

Conséquence des mesures fiscales, les valises de billets voyagent vers  la Suisse et ailleurs.  Le volume des saisies d’argent a dépassé les 103 millions d’euros au premier trimestre 2013, soit une augmentation de 518,6% par rapport au premier trimestre 2012, selon cette note de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.  D’après Le Parisien, la forte hausse était déjà perceptible au dernier trimestre 2012 avec 102 millions d’euros saisis aux frontières.  Le ministère du Budget, dont dépendent les Douanes, n’a pas souhaité faire de commentaires.   »Nous ne faisons pas de commentaires sur des données non publiées, et encore moins de conjectures », a indiqué à l’AFP l’entourage du ministre délégué Bernard Cazeneuve.  La tendance observée depuis fin 2012 marque cependant une nette accélération: en 2010 et en 2011, le total saisi sur l’année n’était respectivement que de 88 millions et 84,6 millions, sur l’ensemble d’une année.  Or, selon Le Parisien, le nombre de contrôles effectués reste stable d’une année sur l’autre, ce qui ne peut donc pas expliquer l’envolée récente.  Selon des douaniers cités anonymement dans Le Parisien, les raisons avancées par les personnes en possession de l’argent saisi sont « majoritairement » d’ordre fiscal. « Les (sommes issues du trafic de) stupéfiants ne représentent que 10% du volume », selon un enquêteur. La Suisse et le Luxembourg sont les premières destinations de ces flux d’argent liquide.  Le Code des douanes stipule que tout transfert international en liquide, à l’intérieur de l’Union européenne, doit faire l’objet d’une déclaration, sauf pour les sommes inférieures à 10.000 euros.  La méconnaissance de cette règle est punie d’une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction présumée.  En cas de saisie, les sommes non déclarées sont consignées par les douanes pendant six mois, renouvelables sur décision du parquet.  La révélation de ces chiffres intervient alors que l’ex-ambassadeur de France en Irak et en Tunisie, Boris Boillon, a été arrêté le 31 juillet Gare du Nord à Paris, en possession de 350.000 euros et 40.000 dollars en liquide.  L’ancien conseiller diplomatique du président Nicolas Sarkozy reconverti dans le conseil, s’apprêtait à monter dans un train pour Bruxelles au moment où les douaniers l’ont intercepté.




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